Просмотров: 128

В Москве, сотрудниками ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ задержан один из столпов теневого банковского бизнеса, президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ), Сергей Менделеев.

Арест президента Федерации хоккея Москвы

В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) , 196 (преднамеренное банкротство) и другим статьям. Речь идёт о выводе средств из банков и последующем разорении этих банков. Об отмывании средств, в том числе, похищенных из бюджета - полученных по контрактам от госмонополий.

По версии следствия, президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев, которого задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел более 45 миллиардов рублей из «Инвестбанка», в результате чего образовалась огромная дыра в капитале банка и он был обанкрочен. Следствие рассматривает эти эпизоды по статьям УК РФ 160 (растрата) и 196 (преднамеренное банкротство).

Также, Сергей Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ - об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома».  Материалы были выделены из расследования в отношении Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило  дело по статьям УК РФ 210 ч.1 и ч.2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и ст.172 (незаконная банковская деятельность). Через площадки, действовавшие при банке «Новое время», прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) несколько сотен миллиардов рублей. В том числе это деньги, выплаченные РЖД по контрактам с ГК 1520 (совладельцы «группа КУМ»: Крапивин, Ушерович, Маркелов). Контролировал «Новое время» Иван Станкевич. Это давний участник «группы КУМ». С осени 2018 года находится в розыске вместе с Ушеровичем, за дачу взяток Дмитрию Захарченко.

Создателями ОПС пока значатся неустановленные лица и тут главная интрига. В числе этих лиц уже зарезервированы места Ушеровичу, Станкевичу и Сергею Менделееву. Менделеев управлял отмывочными площадками, после бегства Станкевича.

Оригинальный текст: "ВЧК-ОГПУ"

Оцените материал

Так же по теме